Блок 5 · Законодательство
Международные отношения (цикл ПОД/ФТ, ФАТФ, ЕАГ)
Упрощённый цикл отмывания денег и международная система стандартов и сотрудничества.
Видео готовится
Урок уже можно пройти
Скоро здесь появится встроенный плеер RUTUBE. Пока изучите краткий конспект и проверьте себя в тесте.
Конспект урока
Что важно запомнить
- Упрощённая модель отмывания включает размещение, расслоение и интеграцию, хотя реальные схемы не обязаны проходить этапы строго по порядку.
- ФАТФ разрабатывает международные стандарты ПОД/ФТ и риск-ориентированный подход.
- ЕАГ — региональная группа по типу ФАТФ, развивающая сотрудничество и взаимную оценку систем стран Евразии.
Словарь урока
Встретился незнакомый термин?
Выберите понятие — объяснение откроется здесь, и урок не придётся покидать.
Термин
Отмывание денег
Сокрытие преступного происхождения средств.
Простое объяснение
Действия, направленные на придание правомерного вида владению, использованию или распоряжению преступными доходами.
Пример
Средства проводят через цепочку счетов и затем вкладывают в внешне законный актив.
Мои материалы
Закладка и заметка
0/4000
Проверка знаний
2 вопросаЗакрепите главное
Отвечено: 0 из 2