01
Блок 5 · Законодательство
Права, обязанности и система противодействия незаконным финансам.
- 1Гражданин и мошенник: различияПочему правовая оценка учитывает умысел, осведомлённость, роль и действия человека после обнаружения риска.8 мин
- 2Когда банк несёт ответственностьУведомления, операции без согласия, антифрод-обязанности и границы автоматического возврата.10 мин
- 3Что делать, если вас обманули? (виды жертв, как возместить ущерб)Виды пострадавших, первые действия, фиксация доказательств и возможные пути возмещения ущерба.10 мин
- 4Правовые основы деятельности банков (KYC, AML)Почему банк устанавливает личность клиента, изучает назначение операций и может запросить документы.9 мин
- 5Международные отношения (цикл ПОД/ФТ, ФАТФ, ЕАГ)Упрощённый цикл отмывания денег и международная система стандартов и сотрудничества.9 мин