01
Блок 4 · Законодательство
Права, обязанности и система противодействия незаконным финансам.
- 1Когда банк несёт ответственностьКак уведомления клиента, сроки обращения и антифрод-обязанности влияют на рассмотрение операции без добровольного согласия и возможное возмещение.
- 2Правовые основы деятельности банков (KYC, AML)Как Закон о банках, Гражданский кодекс, полномочия Банка России и 115-ФЗ формируют правила работы банка и проверки клиента.
- 3Международные отношения (цикл ПОД/ФТ, ФАТФ, ЕАГ)Чем модель размещение–расслоение–интеграция отличается от работы системы ПОД/ФТ и как ФАТФ и ЕАГ оценивают её эффективность.