Схемы и красные флаги
Карты, наличные и криптовалюта
Три распространённых способа, которыми организаторы пытаются разорвать денежный след.
Видео готовится
Урок уже можно пройти
Скоро здесь появится встроенный плеер RUTUBE. Пока изучите краткий конспект и проверьте себя в тесте.
Конспект урока
Что важно запомнить
- Передача карты или доступа к банку лишает владельца контроля.
- Снятие наличных не делает происхождение денег законным.
- Покупка криптовалюты по чужой инструкции остаётся финансовой операцией.
Мои материалы
Закладка и заметка
0/4000
Проверка знаний
1 вопросЗакрепите главное
Отвечено: 0 из 1